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SESSION OUVERTE
de la troisi猫me r茅union de l'ann茅e 2021 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
La r茅union a lieu le lundi 26 avril 2021 脿 16h00 par vid茅oconf茅rence (Teams).
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J. Adams, D. Bedward, A. Beraskow, K. Butler Malette, C. Dallaire, D. Desautels, J. Fr茅mont, J. Geurts, J. Ghossein, S. Gigu猫re, F. Guimont, J. Hendricks (脿 partir de 16h40), P. Hindo, A. House, , S. Hussen, M. Ingham, A. Keller, S. Lamoureux, J. Lefebvre, A. Litvijenko, T. Malaty, N. Mercier, D. Monaghan, P. Murphy, J. Pouliot, J. Quaid, L. Tedesco, S. Tokmakjian
PERSONNE EXCUS脡E
D. Hume
PERSONNES RESSOURCES
A. Bauer, A. Bergeron, R. Bourgeois, S. Isaacs, J. Nyman, C. Schweizer, J. Scott, S. Yaya
Madame Kathryn Butler Malette pr茅side la r茅union.
Elle rappelle les consignes n茅cessaires au bon d茅roulement de la r茅union.
The chair informed members that the open session of the meeting will be live streamed on YouTube and that the streaming will be stopped before the start of the in camera session.
Elle rappelle 茅galement que les membres ont re莽u un message les invitant 脿 poser leurs questions sur l鈥檕rdre du jour pr茅alablement 脿 la r茅union.
Comments and questions should be asked in the chat.
1. Approbation de l鈥檕rdre du jour
L鈥檕rdre du jour est approuv茅 tel que pr茅sent茅.
2. Bienvenue et remerciement
La pr茅sidente souhaite la bienvenue 脿 Philip Murphy, nomm茅 par le lieutenant-gouverneur en conseil, et indique que le mandat de Christine Dallaire, nomm茅e par le S茅nat, a 茅t茅 renouvel茅.
The Chair, the President and the Board members thanked Jamie Ghossein, undergraduate student member, and Mark Ingham, graduate student member, for their significant contributions to the University both at the Board of Governors and its committees.
Their mandates will end on 30 April 2021.
3. D茅claration de conflits d鈥檌nt茅r锚ts
Aucun conflit n鈥檈st d茅clar茅.
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR APPROBATION
4. Proc猫s-verbal de la r茅union du 22 f茅vrier 2021
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
5. Question d茅coulant du proc猫s-verbal
Aucune question n鈥檈st soulev茅e.
6. Droits accessoires, compl茅mentaires et administratifs pour l鈥檃nn茅e universitaire 2021-2022
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
7. D茅l茅gation de pouvoir - Droits accessoires, administratifs et compl茅mentaires pour l'ann茅e 2021-2022
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
8. Nomination du directeur du d茅partement de chimie et sciences biomol茅culaires de la Facult茅 des sciences
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
9. Nomination du directeur de l'脡cole sup茅rieure d'affaires publiques et internationales de la Facult茅 des sciences sociales
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
10. Rapport du Comit茅 de gouvernance et de nomination
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
11. Nomination des membres du corps professoral et des 茅tudiants au Bureau des gouverneurs
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
Une discussion s鈥檈ngage durant laquelle il est rappel茅 que le si猫ge de membre du corps enseignant laiss茅 vacant au Comit茅 ex茅cutif du Bureau de gouverneurs suit 脿 la d茅mission de Christian Rouillard n鈥檃 pas 茅t茅 combl茅.
Il est indiqu茅 que le si猫ge n鈥檃 pas encore 茅t茅 combl茅 en raison d鈥檜n probl猫me de calendrier et que des candidatures seront propos茅es 脿 la prochaine r茅union du Comit茅 de gouvernance et de nomination ou lors d鈥檜ne r茅union extraordinaire du Comit茅 si besoin est.
2021.09 Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e il est r茅solu d鈥檃pprouver les demandes pr茅sent茅es 脿 l鈥檕rdre du jour de consentement
(鲍苍补苍颈尘颈迟茅)
FIN DE L鈥橭RDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR INFORMATION
12. Rapport du recteur
Le recteur souhaite la bienvenue 脿 Philip Murphy et remercie Jamie Ghossein et Mark Ingham pour leur engagement et leur contribution aux travaux du Bureau.
Le recteur passe la parole 脿 la provost et vice-rectrice aux affaires acad茅miques pour une mise 脿 jour sur les activit茅s de son cabinet.
鈥 Effectifs : on constate une hausse globale des demandes au niveau des 茅tudiants canadiens anglophones et des 茅tudiants internationaux francophones et un l茅ger retard pour les 茅tudiants internationaux anglophones qui peut 锚tre attribu茅 脿 la Covid et 脿 certains aspects g茅opolitiques.
Au niveau des 茅tudes sup茅rieures les demandes pour les ma卯trises professionnelles sont toujours en forte hausse.
La provost remercie les 茅quipes qui contribuent au bon d茅roulement des op茅rations.
- Planification pour la rentr茅e de l鈥檃utomne 2021 : l鈥橴niversit茅 souhaite offrir 30 脿 50% de cours en pr茅sentiel ou hybrides.
- R茅int茅gration du personnel : nous visons a priori un retour sur campus progressif 脿 partir de la fin juin mais tout d茅pend des instructions donn茅es par l鈥橝gence de la sant茅 publique du Canada.
Une discussion s鈥檈ngage durant laquelle il est confirm茅 que l鈥橴niversit茅 souhaite, dans la mesure du possible, que chaque 茅tudiant ait une activit茅 sur le campus, ceux et celles qui ne le souhaitent pas pourront continuer leur scolarit茅 脿 distance.
Les demandes d鈥檌nscription en r茅sidence sont par ailleurs en hausse.
Il est par ailleurs rappel茅 que parall猫lement aux messages envoy茅s par l鈥橴niversit茅, les facult茅s communiquent individuellement avec les 茅tudiants pour les renseigner sur les particularit茅s de leurs programmes.
Le recteur indique que le Comit茅 sur la libert茅 acad茅mique pr茅sid茅 par l鈥檋onorable Michel Bastarache, mis sur pied en mars 2021 pour examiner la nature et les limites de la libert茅 acad茅mique 脿 l鈥橴niversit茅 d鈥橭ttawa, a tenu sa premi猫re r茅union le vendredi 23 avril 2021. Il est pr茅vu d鈥檕rganiser des consultations aupr猫s de tous les membres de la communaut茅 universitaire afin qu鈥檌ls puissent faire entendre leur voix.
Le rapport du Comit茅 est pr茅vu d鈥檌ci la fin de l鈥櫭﹖茅 2021.
Le Comit茅 sur la francophonie institutionnelle a 茅galement 茅t茅 mis sur pied pour actualiser le rapport Cardinal et affiner la vision de la Francophonie sur le campus.
Le vice-recteur, international et Francophonie, entreprendra les consultations appropri茅es sur ce sujet 脿 partir du mois de juin en vue de d茅poser un rapport d鈥檌ci la fin de l鈥櫭﹖茅 2021.
13. Mise 脿 jour budg茅taire 2020-2021
Le vice-recteur associ茅, ressources financi猫res, se joint 脿 la r茅union.
Members received an update on the financial results of the University at the eleven-months ended March 31, 2021.
Il est mentionn茅 que malgr茅 la pand茅mie la position financi猫re de l鈥橴niversit茅 reste favorable en raison du rendement plus 茅lev茅 que pr茅vu des investissements 脿 long terme.
Le budget suit par ailleurs la trajectoire pr茅sent茅e au Comit茅 de finances et de tr茅sorerie.
Justine Hendricks se joint 脿 la r茅union
A discussion followed during which it was confirmed that the data presented are from the last audited statements.
It was also confirmed that it was not expected to see much variation in the coming months.
A member suggested that it would be interesting to look at the long-term debt and the financing of the infrastructure, and that a presentation comparing the University of Ottawa to similar institutions would be informative.
Le vice-recteur associ茅, ressources financi猫res, quitte la r茅union.
14. Rapport de comit茅
a) Comit茅 des finances et de tr茅sorerie
Le pr茅sident du Comit茅 pr茅sente un compte rendu de la r茅union qui s鈥檈st tenue le 10 mars 2021 durant laquelle les membres ont re莽u le rapport financier mensuel, les projections budg茅taires hivernales 2020-2021 ainsi qu鈥檜ne mise 脿 jour sur le processus budg茅taire 2021-2022.
The 45 Mann Avenue refinancing was also discussed, the recommended strategy being to pursue the refinancing of the existing mortgage while exploring a 鈥渢ake-out鈥 or mortgage increase.
Members were also reminded that the budget 2021-2022 will be presented to the Board for approval at the 31 May meeting.
La s茅ance passe 脿 huis clos (huis clos 1)
End of the live streaming.
