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OPEN SESSION
1. Approval of the Agenda
2. Welcome and Thanks
3. Declaration of Conflicts of Interests
CONSENT AGENDA
FOR APPROVAL
4. Minutes of the Meeting of 25 January 2021
5. Business Arising from the Minutes
END OF THE CONSENT AGENDA
FOR INFORMATION
6. President鈥檚 Report
Jacques Fr茅mont
7. Committee Reports
a) Finance and Treasury Committee
Denis Desautels
b) Audit Committee
Deanna Monaghan
笔搁翱颁脠厂-痴贰搁叠础尝
SESSION OUVERTE
de la deuxi猫me r茅union de l'ann茅e 2021 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
La r茅union a lieu le lundi 22 f茅vrier 2021 脿 16h00 par vid茅oconf茅rence (Teams).
笔搁脡厂贰狈颁贰厂
J. Adams, D. Bedward, A. Beraskow, K. Butler Malette, C. Dallaire, D. Desautels, J. Fr茅mont, J. Geurts, J. Ghossein, S. Gigu猫re, J. Hendricks, P. Hindo, A. House, S. Hussen, M. Ingham, A. Keller, S. Lamoureux, J. Lefebvre, A. Litvijenko, T. Malaty, N. Mercier, D. Monaghan, J. Pouliot, J. Quaid, C. Rouillard, L. Tedesco, S. Tokmakjian
PERSONNE EXCUS脡E
F. Guimont,
PERSONNES RESSOURCES
A. Bauer, A. Bergeron, R. Bourgeois, S. Charbonneau, S. Isaacs, J. Nyman, C. Schweizer, J. Scott, S. Yaya
Madame Kathryn Butler Malette pr茅side la r茅union.
Elle rappelle les consignes n茅cessaires au bon d茅roulement de la r茅union.
The chair informed members that the open session of the meeting will be live streamed on YouTube and that the streaming will be stopped before the start of the in camera session.
Elle rappelle 茅galement que les membres ont re莽u un message les invitant 脿 poser leurs questions sur l鈥檕rdre du jour pr茅alablement 脿 la r茅union.
Comments and questions should be asked in the chat.
1. Approbation de l鈥檕rdre du jour
L鈥檕rdre du jour est approuv茅 tel que pr茅sent茅.
2. Bienvenue et remerciement
The Chair, the President and Board members thanked Robert Bourgeois for his significant contributions to the University. M. Bourgeois has served as Vice-President, Finance and Administration, for the past two years and will be leaving at the end of February. During his term, he handled many key files and was instrumental in the advancement of other important initiatives.
Robert Bourgeois continuera 脿 piloter certains dossiers dont les travaux entourant le Centre m茅dical de recherche de pointe.
Robert Bourgeois thanked his team for their continuing support without which he would not have been able to fulfil his mandate.
3. D茅claration de conflits d鈥檌nt茅r锚ts
Lucie Tedesco d茅clare un conflit d鈥檌nt茅r锚ts pour le point 11, Andrew House d茅clare un conflit d鈥檌nt茅r锚ts pour le point 12.
Ces deux membres s鈥檃bstiendront de prendre part aux d茅lib茅rations lorsque ces points seront abord茅s.
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR APPROBATION
4. Proc猫s-verbal de la r茅union du 25 janvier 2021
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
5. Question d茅coulant du proc猫s-verbal
Aucune question n鈥檈st soulev茅e.
2021.04 Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e il est r茅solu d鈥檃pprouver la demande pr茅sent茅e 脿 l鈥檕rdre du jour de consentement.
(鲍苍补苍颈尘颈迟茅)
FIN DE L鈥橭RDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR INFORMATION
6. Rapport du recteur
Le recteur revient sur la situation de l鈥橴niversit茅 Laurentienne qui s鈥檈st plac茅e sous protection judiciaire en vertu de la Loi sur les arrangements avec les cr茅anciers des compagnies le 1er f茅vrier 2021 afin de proc茅der 脿 une restructuration de sa gestion financi猫re et op茅rationnelle.
Il r茅affirme que l鈥橴niversit茅 d鈥橭ttawa est solidaire de l鈥橴niversit茅 Laurentienne, qui joue un r么le extr锚mement important pour la vitalit茅 et l鈥櫭﹑anouissement des collectivit茅s franco-ontariennes, et lui apporte tout son soutien.
Le recteur revient sur les points suivants :
鈥 Plusieurs assembl茅es publiques virtuelles ont 茅t茅 organis茅es avec les facult茅s dans les derni猫res semaines pour faire une mise au point sur les dossiers en cours, une autre sera organis茅e avec le personnel de soutien dans les prochains jours.
L鈥檃nti-racisme est un dossier qui suscite des attentes 茅lev茅es et pour lequel les membres de la communaut茅 universitaire soutiennent l鈥檃ction de l鈥檃dministration.
Le recteur passe la parole 脿 la provost et vice-rectrice aux affaires acad茅miques pour une mise 脿 jour sur les activit茅s de son cabinet.
鈥 Rentr茅e de septembre 2021 : il est pr茅vu de proposer 30 脿 50% des cours en pr茅sentiel, le reste 茅tant assur茅 脿 distance.
鈥 Les salles de classe seront toutes 茅quip茅es pour l鈥檈nseignement en ligne et en pr茅sentiel, des fonds seront d茅bloqu茅s pour les assistants d鈥檈nseignement et l鈥檃ppui du Service d鈥檃ppui 脿 l鈥檈nseignement et 脿 l鈥檃pprentissage renforc茅.
鈥 Covid-19 : aucune transmission sur le campus malgr茅 la circulation d鈥檜n certain nombre de personnes autoris茅es.
L鈥櫭﹖ablissement d鈥檜ne clinique de vaccination Covid-19 sur le campus de l鈥橴niversit茅 est par ailleurs toujours 脿 l鈥櫭﹖ude.
鈥 Inscriptions : 400 confirmations suppl茅mentaires par rapport 脿 l鈥檃nn茅e derni猫re : 2700 en 2021 par rapport 脿 2300 en 2020; 800 offres suppl茅mentaires.
Volatilit茅 du march茅 international exacerb茅e par la pand茅mie m锚me si le march茅 international francophone reste bon.
Le recteur reprend la parole pour une mise 脿 jour sur le dossier anti-racisme :
鈥 Members are reminded of the five initiatives which are at the heart of the University of Ottawa mission:
Boulou Ebanda de B'b茅ri special advisor on anti-racism and inclusion, already met with stakeholders such as students鈥 groups, staff, deans, professors and, community groups.
Une discussion s鈥檈ngage durant laquelle il est confirm茅 que l鈥橴niversit茅 est en contact 茅troit avec l鈥橝gence de la sant茅 publique du Canada pour la r茅ouverture des r茅sidences qui devrait se faire en deux temps, en juin et septembre.
7. Rapport de comit茅s
a) Comit茅 des finances et de tr茅sorerie
Le pr茅sident du Comit茅 pr茅sente un compte rendu de la r茅union qui s鈥檈st tenue le 3 f茅vrier 2021 durant laquelle les membres ont examin茅 les aspects financiers et comptables du Centre m茅dical de recherche de pointe. The monthly financial report was also reviewed at the meeting.
Governors were informed that the budget approval process for 2021-2022 was following its usual timeline and would be presented for approval at the May 31st Board of Governors meeting.
b) Comit茅 de v茅rification
The Chair of the Committee presented a report of the meeting held on 2 February 2021 during which members received a progress report on various internal audits as well as an update on the Administrative Services Modernisation Program.
La s茅ance passe 脿 huis clos (huis clos 1)
