OPEN SESSION
1. Approval of the Agenda
2. Welcoming Remarks
3. Declaration of Conflicts of Interests
CONSENT AGENDA
FOR APPROVAL
4. Approval of the Minutes of the Meeting of December 3, 2024
FOR INFORMATION
5. Update on the Indigenous Action Plan
END OF THE CONSENT AGENDA
FOR INFORMATION
6. President鈥檚 Report
7. Committee Reports
a. Finance and Treasury Committee
b. Pension Plan Committee
PROC脠S-VERBAL SESSION OUVERTE
de la premi猫re r茅union ordinaire de l'ann茅e 2025 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
La r茅union a lieu le mardi 28 janvier 2025 脿 16h00 en personne dans la salle 083 du Pavillon Tabaret et par vid茅oconf茅rence (Teams).
笔搁脡厂贰狈颁贰厂
O. Abouzaher, J. Adams, K. Barkat, J. Bell, A. Beraskow, B. Bogie, K. Butler Malette (gouverneure 茅m茅rite), D. Chemla, P. Cyr, J. Fr茅mont, J. Geurts, S. Gigu猫re, N. Gougeon, F. Guimont, J. Hendricks, D. Hume, A. Juneau, A. Keller, R. Kulik, B. Leduc, G. Mayeda, P. Murphy, G. Muzychka, N. Odjick, J. Palumbo, F-E. Racicot, M. Saikaley, H. Stern, J. Velloso
PERSONNES EXCUS脡ES
P. Hindo, S. Kiff, N. Rh茅aume
PERSONNES RESSOURCES
A. Bauer, J. Beauvais, A. Bergeron, J. Doyle, S. Isaacs, R. Landry, Z. Karouni, J. Sicard, J. St-Pierre
Mme Jennifer Adams preside la r茅union.
The Chair informed members that the open session of the meeting will be live streamed on YouTube and that the streaming will be stopped before the start of the in-camera session.
La pr茅sidente informe les membres qu鈥檜ne session d鈥檌nformation sur l鈥檃ntis茅mitisme aura lieu le 25 f茅vrier de 15h 脿 16h, avant la r茅union du Bureau des gouverneurs.
SESSION OUVERTE
1. Approbation de l鈥檕rdre du jour
L鈥檕rdre du jour est approuv茅 tel que pr茅sent茅.
2025.01 Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e il est r茅solu que le Bureau des gouverneurs approuve l鈥檕rdre de jour de la r茅union du 28 janvier 2025.
Unanimit茅 (propos茅e par Marianne Saikaley, appuy茅e par David Chemla)
2. Bienvenue et remerciements
La pr茅sidente note qu鈥檌l n鈥檡 a eu aucun changement dans la composition des membres depuis la derni猫re r茅union.
3. D茅claration de conflits d鈥檌nt茅r锚ts
Aucun conflit d鈥檌nt茅r锚ts n鈥檈st d茅clar茅.
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
Pour approbation
4. Approbation du proc猫s-verbal de la r茅union du 3 d茅cembre 2024
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
Pour information
5. Mise 脿 jour sur le Plan d鈥檃ction autochtone
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
2025.02 Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e il est r茅solu que le Bureau des gouverneurs approuve l鈥檕rdre du jour de consentement ainsi que toutes les motions qui y sont pr茅sent茅es :
2025.02a Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e il est r茅solu que le Bureau des gouverneurs approuve le proc猫s-verbal de la r茅union du 3 d茅cembre 2024.
Unanimit茅 (propos茅e par Joao Velloso, appuy茅e par Graham Mayeda)
FIN DE L鈥橭RDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR INFORMATION
6. Rapport du recteur
Le recteur pr茅sente les points suivants :
鈥 Une convention collective est conclue avec l鈥橝PUO. La convention collective sera soumise aux membres de l鈥橝PUO pour acceptation et au Comit茅 ex茅cutif du Bureau des gouverneurs pour ratification.
鈥 Le doyen de la Facult茅 de m茅decine a annonc茅 sa d茅mission et un doyen ou une doyenne int茅rimaire sera nomm茅(e).
鈥 The Strategic Mandate Agreement 4 (SMA 4) is expected to be finalized by the end of March 2025.
鈥 Des comit茅s de s茅lection des doyennes ou des doyens de la Facult茅 des arts et de la Facult茅 de g茅nie, ainsi que la s茅lection de la vice-rectrice ou du vice-recteur 脿 la recherche et 脿 l鈥檌nnovation sont en cours.
鈥 Une mission en Europe a permis de signer des ententes avec le CNRS et de rencontrer le U15 de l鈥橝llemagne.
The President invites the Provost to provide an update on provincial attestation letters:
鈥 The University鈥檚 allocation of provincial attestation letters has increased to over 5,900. This encompasses both graduate and undergraduate students. It was confirmed that this does not limit the university's ability to offer admission to eligible international students.
7. Rapports de comit茅s
a) Comit茅 des finances et de tr茅sorerie
Le pr茅sident du Comit茅 pr茅sente un compte rendu de la r茅union (volet tr茅sorerie) qui s鈥檈st tenue le 10 d茅cembre 2024. Le fonds d鈥檌nvestissement de l鈥檜niversit茅 reste stable malgr茅 la volatilit茅 des fonds d鈥櫭﹒uit茅, gr芒ce 脿 une forte pr茅sence en infrastructures et en immobilier. Les membres ont re莽u une pr茅sentation sur la liquidit茅 de l鈥橴niversit茅 et les strat茅gies de couverture. Le prochain cycle d鈥檃llocation strat茅gique des actifs sera lanc茅, un exercice r茅alis茅 tous les trois ans avec les actuaires de Mercer.
b) Comit茅 de pension
The Chair of the Committee presented an overview of the Pension Plan Committee meeting held on November 28, 2024, during which members received the report from the Office of Human Resources, the report on fees and expenses as of September 30, 2024, and the Chief Investment Officer's report.
La s茅ance passe 脿 huis clos (huis clos 1).
End of the live streaming.
ZK/ab
