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1. Approval of the Agenda
2. Welcome and Thanks
3, Declaration of Conflicts of Interests
CONSENT AGENDA
4. Minutes of the Meeting of 30 September 2019
5. Business Arising from the Minutes
6. Amendments to Board By-Law No4, 1965 Regarding the University of Ottawa Retirement Pension Plan
END OF THE CONSENT AGENDA
FOR INFORMATION
7. President鈥檚 Report
8. Committee Reports
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SESSION OUVERTE
de la septi猫me r茅union de l'ann茅e 2019 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
La r茅union a lieu le lundi 28 octobre 2019 脿 17h00 dans la salle 083 du pavillon Tabaret.
笔搁脡厂贰狈颁贰厂
J. Adams, A. Beraskow, K. Butler Malette, C. Commanda, C. Dallaire, D. Desautels, J. Fr茅mont, J. Geurts, J. Ghossein, S. Gigu猫re, F. Guimont, A. House, S. Hussen, M. Ingham (t茅l茅phone), A. Jolic艙ur, A. Keller, R. L鈥橝bb茅, S. Lamoureux, J. Lefebvre, A. Litvinjenko, T. Malaty, N. Mercier, D. Monaghan, M. Picard, J. Simpson
PERSONNES EXCUS脡ES
D. Bedward, S. Morris, C. Perron, J. Quaid, C. Rouillard
PERSONNES RESSOURCES
A. Bauer, A. Bergeron, R. Bourgeois, S. Charbonneau, S. Isaacs, C. Schweizer, J. Scott
La pr茅sidente remercie les membres pour leur participation aux groupes de discussion qui se sont r茅unis les 9, 19 et 20 septembre.
1. Approbation de l鈥檕rdre du jour
L鈥檕rdre du jour est approuv茅 tel que pr茅sent茅.
2. Bienvenue et remerciements
La pr茅sidente remercie Elizabeth Rody, qui a choisi de mettre fin 脿 son mandat en raison d鈥檜n programme professionnel particuli猫rement charg茅, pour ses contributions aux travaux du Bureau.
3. D茅claration de conflits d鈥檌nt茅r锚ts
Andrew House d茅clare un conflit d鈥檌nt茅r锚t pour le point 6 de l鈥檕rdre du jour, Modification du R猫glement No4, 1965 relatif au R茅gime de pension de l鈥橴niversit茅 d鈥橭ttawa, pour lequel il s鈥檃bstiendra de voter.
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
4. Proc猫s-verbal de la r茅union du 30 septembre 2019
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union, pour approbation.
5. Question d茅coulant du proc猫s-verbal
Aucune question n鈥檈st soulev茅e.
6. Modification du R猫glement No4, 1965 relatif au R茅gime de pension de l鈥橴niversit茅 d鈥橭ttawa
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union, pour approbation.
2019.23 Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e, il est r茅solu d鈥檃pprouver les demandes pr茅sent茅es 脿 l鈥檕rdre du jour de consentement.
(Une abstention)
FIN DE L鈥橭RDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR INFORMATION
7. Rapport du recteur
Le recteur indique qu鈥檜n rapport 茅crit a 茅t茅 remis aux gouverneurs et aborde ensuite son rapport oral.
Il rappelle que la campagne de dons a 茅t茅 relanc茅e durant la fin de semaine des Retrouvailles qui s鈥檈st d茅roul茅e du 4 au 6 octobre et qu鈥檜n banquet a 茅t茅 organis茅 le 19 octobre en l鈥檋onneur des cinquante ans de l鈥櫭塩ole de gestion Telfer.
Le recteur indique par ailleurs que les r茅sultats du r茅cent classement Maclean鈥檚 sont disponibles et montrent une progression de l鈥橴niversit茅 avec toutefois une l茅g猫re baisse au niveau de la satisfaction 茅tudiante.
Le recteur revient sur l鈥檌ncident de v茅rification d鈥檌dentit茅 qui s鈥檈st produit sur le campus le 12 juin 2019 et informe les membres que le rapport demand茅 par l鈥橴niversit茅 脿 ce sujet a 茅t茅 publi茅 le 1er octobre; les excuses publiques qu鈥檌l a pr茅sent茅es le m锚me jour ont par ailleurs 茅t茅 bien re莽ues par la communaut茅.
Il annonce 茅galement la formation d鈥檜n comit茅 permanent qui se r茅unira pour la premi猫re fois courant novembre et prendra la place du comit茅 ad hoc constitu茅 apr猫s l鈥檌ncident; une assembl茅e publique est 茅galement pr茅vue pour le mois de novembre.
La deuxi猫me partie du rapport sera disponible au mois de novembre.
Le recteur indique par ailleurs la publication d鈥檜ne lettre ouverte faisant 茅tat de commentaires n茅gatifs et sign茅e par cent professeurs.
Une discussion s鈥檈ngage durant laquelle il est demand茅 s鈥檌l n鈥檡 a pas, au vu du peu de commentaires disponibles dans les media, un probl猫me de communication puisque les efforts et mesures mis en place par l鈥橴niversit茅 ont 茅t茅 peu relay茅s.
Il est r茅pondu que les commentaires publi茅s 茅manent d鈥櫭﹖udiants et que l鈥橴niversit茅 ne peut donc pas s鈥檌ng茅rer dans leur politique de communication.
8. Rapport des comit茅s
a) Comit茅 des finances et de tr茅sorerie
Le pr茅sident du Comit茅 pr茅sente un compte rendu de la r茅union qui s鈥檈st tenue le 9 octobre 2019 durant laquelle les membres ont revu le financement du projet d鈥檌mmobilisation, les 茅tats financiers mensuels et ont re莽u une mise 脿 jour du budget 2020-2021.
Members also received an update on the acquisition of 100% of the ownership in 45 Mann as an Ancillary Enterprise, previously approved at the 30 September Board meeting.
b) Comit茅 des terrains et des b芒timents
The Chair of the Committee presented an update on the meeting held on 2 October 2019 during which members received information regarding the Top Priority Building Projects that the Committee unanimously support.
Members also received an update on the deferred maintenance across the University鈥檚 campuses, the STEM and Colonel By buildings.
An update on the residences鈥 status will be provided at the December Board meeting.
La s茅ance passe 脿 huis clos.
