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de la dixi猫me r茅union de l'ann茅e 2018-2019 du
COMIT脡 EX脡CUTIF DU S脡NAT
La r茅union a lieu le mardi 26 mars 2019 脿 10h00 dans la salle 119 du pavillon Tabaret.
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A. Bergeron, A. Chaput, D. Graham, S. Lamoureux, R. Leblanc, T. Lethbridge, C. Phillips.
PERSONNE EXCUS脡E
K. Kwok
PERSONNES RESSOURCES
A. Germain-Rutherford, D. Grenier, C. Turenne-Sjolander
Le provost et vice-recteur aux affaires acad茅miques pr茅side la r茅union.
1. Approbation de l鈥檕rdre du jour
L鈥檕rdre du jour est adopt茅 tel que pr茅sent茅.
AGENDA DE CONSENTEMENT
2. Approbation du proc猫s-verbal du 26 f茅vrier 2019
Le proc猫s-verbal est approuv茅 tel que pr茅sent茅.
3. Demandes de modifications mineures
a) 脡tudes sup茅rieures et postdoctorales
Modifications mineures 鈥淕raduate Program in Biochemistry鈥 (2018-GRAD-MED-22)
The Office of the Vice-Provost, Graduate and Postdoctoral Studies is requesting to update the title and description of the course BHC8106 to reflect the evolution of research in the area of nutrition and the regulation of metabolism. The proposed title more accurately describes the subject matter currently taught in the course.
b) 脡cole de gestion Telfer
Modifications mineures au B.Com avec option en finance et au B.Com avec option en gestion (2018-UGRD-GEST-22)
The Telfer School of Management proposes the creation of a new course (English title: Mergers and Acquisitions (M&A); French title: Fusions et Acquisitions).
E.2018-2019.107 Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e, il est r茅solu d鈥檃pprouver l鈥檕rdre du jour de consentement. (unanime)
AUX FINS D鈥橝PPROBATION
4. Demandes de modifications majeures
a) Bureau des 茅tudes sup茅rieures et postdoctorales
Modifications majeures aux 茅tudes sup茅rieures en activit茅 physique (2019-GRAD-SSAN-APA-01)
La vice-provost aux 茅tudes sup茅rieures et postdoctorales pr茅sente cette demande.
The Office of the Vice-Provost, Graduate and Postdoctoral Studies proposes the elimination of six compulsory units in the thesis-based option as well as the harmonization of course titles in the Master of Arts degree.
Members reviewed the request.
E.2018-2019.108 Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e, il est r茅solu d鈥檃pprouver la demande 2019-GRAD-SSAN-APA-01. (unanime)
a) Bureau des 茅tudes sup茅rieures et postdoctorales
Modifications majeures aux 茅tudes sup茅rieures en activit茅 physique (2019-GRAD-SSAN-APA-02)
La vice-provost aux 茅tudes sup茅rieures et postdoctorales pr茅sente cette demande.
The Office of the Vice-Provost, Graduate and Postdoctoral Studies proposes the elimination of six compulsory units in the thesis-based option as well as the harmonization of course titles in the Master of Science Human Kinetics degree.
Members reviewed the request.
E.2018-2019.109 Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e, il est r茅solu d鈥檃pprouver la demande 2019-GRAD-SSAN-APA-02. (unanime)
Il a 茅t茅 constat茅 pendant la r茅union que la demande 2018-2019 VPAA 08 n茅cessite l鈥檃pprobation du S茅nat suivant celle du Comit茅 ex茅cutif du S茅nat. Cette demande devrait 锚tre aux fins de recommandation donc les points 脿 l鈥檕rdre du jour sont renum茅rot茅s en cons茅quence.
6. Professeurs 茅minents
Augmentation du nombre de professeurs 茅minents de 20 脿 25.
Le provost et vice-recteur aux affaires acad茅miques pr茅sente cette demande. Il demande d鈥檃ugmenter le nombre de professeurs 茅minents, de 20 脿 25 脿 compter du 1er janvier 2019.
Les membres 茅tudient la demande.
E.2018-2019.110 Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e, il est r茅solu d鈥檃pprouver la demande d鈥檃ugmenter le nombre de professeurs 茅minents de 20 脿 25 脿 compter du 1er janvier 2019. (unanime)
AUX FINS DE RECOMMANDATION
5. R猫glement acad茅mique I-8.3
Modifications au r猫glement acad茅mique I-8.3. - Pr茅sence aux cours (2018-2019 VPAA 08)
La vice-provost, affaires acad茅miques pr茅sente cette demande.
On propose :
鈥 de remplacer l鈥檋yperlien vers les anciens annuaires facultaires qui parait pr茅sentement sous ce r猫glement avec un texte pr茅cis sur les exigences concernant la pr茅sence aux cours;
鈥 un 茅nonc茅 qui pourrait 锚tre utilis茅 par les facult茅s dans le cadre des r猫glements facultaires 脿 cet effet, le cas 茅ch茅ant;
鈥 d鈥檈xaminer la possibilit茅 d鈥檃pporter des pr茅cisions sur la pr茅sence aux cours dans le cadre du r猫glement acad茅mique I-8.5 Plan de cours pour les 茅tudes du premier, deuxi猫me et troisi猫me cycle.
Les membres 茅tudient la demande. Le texte propos茅 pour remplacer l鈥檋yperlien affich茅 pr茅sentement est approuv茅 tel que pr茅sent茅.
Les membres sugg猫rent que la section portant sur l鈥櫭﹏onc茅 propos茅 pour les r猫glements facultaires soit enlev茅e de la demande 2018-2019 VPAA 08 qui sera pr茅sent茅e au S茅nat puisque ceci rel猫ve des conseils des facult茅s.
En ce qui concerne les modifications propos茅es au r猫glement acad茅mique I-8.5, les membres proposent une modification additionnelle au texte de ce r猫glement, soit de remplacer les objectifs g茅n茅raux et particuliers du cours avec les r茅sultats d鈥檃pprentissage. Les changements propos茅s 脿 ce r猫glement seront soumis pour approbation au Conseil des 茅tudes du premier cycle et ensuite au Comit茅 ex茅cutif du S茅nat par vote 茅lectronique. Ensuite, l鈥檈nsemble des modifications propos茅es aux r猫glements I-8.3 et I-8.5 seront pr茅sent茅es au S茅nat.
E.2018-2019.111 Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e, il est r茅solu de recommander au S茅nat d鈥檃pprouver la demande 2018-2019 VPAA 08 sous r茅serve des modifications demand茅es. (unanime)
AUX FINS D鈥橧NFORMATION
7. Processus de planification strat茅gique
Le provost et vice-recteur aux affaires acad茅miques pr茅sente un compte rendu des activit茅s reli茅es au processus de planification strat茅gique qui ont eu lieu depuis la derni猫re r茅union du comit茅. Il note qu鈥檌l y aura une r茅union du Conseil du Comit茅 d鈥檃dministration et des doyens, doyennes et biblioth茅caire en chef le 12 avril d茅di茅e 脿 la planification strat茅gique en cours. Il annonce qu鈥檕n souhaite pr茅senter le plan aux membres du Bureau des gouverneurs, pour approbation, au mois de juin.
L鈥檕rdre du jour est 茅puis茅 et la s茅ance est lev茅e.
